DESCRIZIONE SINTETICA

• Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità;
• Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia;
• Unità di informazione finanziaria (U.I.F.);
• Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari;
• Modalità di adempimento degli obblighi;
• Approccio basato sul rischio;
• Obblighi del cliente;
• Modalità;
• Obbligo di astensione;
• Obblighi semplificati;
• Obblighi rafforzati;
• Ambito e responsabilità;
• Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte
  di terzi;
• Obblighi dei terzi;
• Obblighi di registrazione;
• Archivio unico informatico;
• Dati aggregati;

• Segnalazione di operazioni sospette;
• Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione;
• Tutela della riservatezza;
• Divieto di comunicazione;
• Formazione del personale;
• Sanzioni penali;
• Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno;
• Interpretazioni U.I.C.
  
  - Adempimenti antiriciclaggio per le società finanziarie (iscritte negli elenchi ex artt. 106, 107, 113 del tub) ed i cambiavalute; Termini; Principi generali di registrazione; Esempio di registrazione: acquisto di partecipazioni; Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli Intermediari; Acquisizione dati identificativi; Personale incaricato; Procedure per l'identificazione della clientela; Sottoscrizione quote di OICR; Società fiduciarie; Società finanziarie; Rapporti di garanzia; Attività di ''cash pooling''; Carte di debito ''bancomat''; Circolazione delle quote di OICR; Società finanziaria iscritta ai sensi dell'art. 113 del T.U.B.; Segnalazioni
  di operazioni sospette