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NORME
Norme Interm.Finanz. 106

 


LE NORME PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Comunicazioni
Provvedimento
Provvedimento
Comunicazioni
Decreto Legislativo
D.lgs n.223 del 14 novembre 2016 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. | 14 novembre 2016 |
Contrasto dell'usura
Circolare
Circolare
Circolare
Circolare n.288 testo 2° aggiornamento - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI Circolare n.
Circolare
Nota di chiarimenti - Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari entrate in vigore l’11/7/2015
Disposizioni
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Circolare n. 288 del | 3 aprile 2015 |
Circolare
Circolare n. 288 del 4/4/2015 - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Nota di chiarimenti | 4 aprile 2015 |
Decreto
Decreto MEF n.53 del 2 aprile 2015 - Regolamento recante norme in materia di intermediari fi - nanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 -ter , comma 1 -bis , della legge 30 aprile 1999, n. 130. | 2 aprile 2015 |
Regolamento
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 - relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 | 26 giugno 2013 |
Provvedimento
Provvedimento
PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FINANZIARIA A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 del |10 marzo 2011 |
Decreto Legislativo
D.lgs n.141 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. | 13 agosto 2010 |
Decreto Ministeriale
Circolare
Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 - Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’“elenco generale” di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario | 5 gennaio 2009 |
Decreto Legislativo
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. | 21 novembre 2007 |
Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE | 22 giugno 2007 |
Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" | 8 giugno 2001 |
 
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