AREE - SEZIONI |
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| Decreto Lgs 1° settembre 1993 n.385 - TUB - Testo Unico Bancario. |
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| Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. |
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| Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari. |
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| Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n.517 - norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. |
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| Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n.516 - norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. |
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| Legge 30 aprile 1999, n.130 - Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Ambito di applicazione e definizioni |
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| Delibera CICR del 16 luglio 2005 - Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonchè dei finanziamenti bancari a parti correlate. |
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| Provvedimento 25 giugno 2008 - Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria |
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| Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 - Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155. |
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| Decreto Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 - INDICAZIONI OPERATIVE. |
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| Provvedimento della Banca d' Italia del 14 maggio 2009 - su le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo Unico - le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario; - obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario. |
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| Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori. |
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| Organizzazione Amministrativa / Contabile e Controlli Interni degli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB estensibile proporzionalmente alle 106 AUTORIZZATE
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| Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 - VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB - Aggiornamento del 29 ottobre 2009
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| Circolare Bankitalia n. 273 del 5 gennaio 2009 - Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’“elenco generale” di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario.
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| Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007 |
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| Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - 26 agosto 1998 - Pubblicato nella G.U. - Serie generale n. 204 del 2 settembre 1998 - Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'archivio unico informatico. |
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| D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. |
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| Adempimenti antiriciclaggio per le società finanziarie (iscritte negli elenchi ex artt. 106, 107, 113 del tub) ed i cambiavalute - Ai sensi del decreto 142/2006 e del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, le società finanziarie ed i cambiavalute devono....... |
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| Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per gli Intermediari - Chiarimenti vari
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| Parere in materia di identificazione a distanza - lo schema ordinario della procedura di identificazione, per adempiere agli obblighi di cui all’art.2 della Legge 5 luglio 1991, n.197, prevede l’identificazione diretta del cliente nella fase di avvìo del rapporto ovvero........
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| Uffici della Pubblica Amministrazione. Qualificazione ai fini della Normativa Antiriciclaggio-La legge n. 197/91 contiene il riferimento agli "uffici della pubblica amministrazione" sia all'art. 2 - che prevede l'obbligo di identificazione e registrazione di chiunque compia "operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano
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| Segnalazioni di operazioni sospette: Delegato di Gruppo ex art. 3 L. 197/91 - richieste di parere in merito alla possibilità di accentrare presso un unico Delegato di Gruppo tutte le informazioni relative alle operazioni sospette riscontrate presso le società del Gruppo bancario di riferimento strutturando, in tal guisa, il processo valutativo dell'operazione sospetta a livello accentrato.
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| Chiarimenti in materia di segnalazioni aggregate antiriciclaggio - Comunicato per gli intermediari finanziari tenuti all’invio mensile dei dati aggregati di cui alla Circolare UIC del 20/10/2000 pubblicata su G. U. del 11/11/2000 n° 264
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PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ FINANZIARIA A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21
NOVEMBRE 2007, N. 231 |
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Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Testo sostituito dal provvedimento del 15.02.10 sui servizi di pagamento)
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Legge 7 marzo 1996, n. 108. Pubblicata nella G.U. 8 marzo 1996, n. 58 Disposizioni in materia di usura.
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| Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. - Decreto del 25 marzo 2010.
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| RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’ USURA
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| Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. - Decreto del
25 settembre 2009.
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| ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA - agosto 2009 - ( in vigore dal 3° trimestre 2009 ).
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Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87: "Attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali.....
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| Provvedimento del 31 luglio 1992 Bankitalia pubblicato sul supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’8 agosto 1992 ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI
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| Comunicazione della Banca d’Italia del 12 febbraio 2007 in materia di bilancio degli intermediari finanziari
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| Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM) - Istruzioni del 16 dicembre 2009
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
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Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141
