106tub.eu

 

 

 

NORME
ANTIRICICLAGGIO
Norme Interm.Finanz. 106

Le norme degli Intermediari Finanziari
Disposizioni
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. - Disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD) | Provvedimento del 18/6/2019 | Disposizioni di recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD) |
Disposizioni
Disposizioni
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - [ Provvedimento del 19/3/2019 ] - [ Disposizioni di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e altri interventi ]
Comunicazione
Comunicazione del 24 gennaio 2019 - Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani [ Comunicazione del 24 gennaio 2019 ] - [ Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani data-pub 24 gennaio 2019 ]
Disposizioni
Procedimenti amministrativi della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria [ 6 novembre 2018 ] - [ Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi ] - [ 22 settembre 2015 - Istituzione dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi ] - [ 21 gennaio 2014 - Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi ] - [ 25 giugno 2008 Individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi link esterno di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria ]
Circolare
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari [ Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 data-pub8 giugno 2018 ] - [ Atto di emanazione della Circolare n. 302 data-pub 8 giugno 2018 ]
Direttiva (UE)
DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
Comunicazione
Proroga dei termini per il resoconto ICAAP/ILAAP [ Proroga dei termini per il resoconto ICAAP/ILAAP data-pub 11 aprile 2018 ]
Comunicazione
Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB [ Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB data-pub 9 aprile 2018 ]
Comunicazione
Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari [ Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari data-pub 9 febbraio 2018 ]
Disposizioni
Disposizioni in materia di sospensione temporanea da parte dell'autorità di risoluzione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo - Provvedimento del 16 gennaio 2018 [ Provvedimento del 16 gennaio 2018 data-pub17 gennaio 2018 ]
Comunicazione
SIM e gruppi di SIM - modifiche della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni ( La Comunicazione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 32 dell'8.2.2018 ) [ SIM e gruppi di SIM - Modifiche della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni data-pub 4 gennaio 2018 ]
Comunicazione
Segnalazioni di vigilanza armonizzate: calendario per il passaggio alle modalità DPM/XBRL [ Segnalazioni di vigilanza armonizzate: calendario per il passaggio alle modalità DPM/XBRL pdf 38.5 KB data-pub 23 novembre 2017 ]
Disposizioni
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - [ CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI - integrazione del | 3 agosto 2017 | ]
Comunicazione
Trasferimento dei servizi di pagamento [ Trasferimento dei servizi di pagamento data-pub 4 luglio 2017 ]
Comunicazione
Comunicazione del 20 aprile 2017 - Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" Riconfigurazione di procedimenti amministrativi [ Comunicazione del 20 aprile 2017 Circolare n. 288/2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" Riconfigurazione di procedimenti amministrativi data-pub 20 aprile 2017 ]
Comunicazione
Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita" [ Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita" data-pub 23 gennaio 2017 ]
Comunicazione
D.lgs
Circolare
Circolare n. 292 del 20 dicembre 2016 Segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito [ Testo integrale data-pub20 dicembre 2016 ] - [ Atto di emanazione data-pub 20 dicembre 2016 ]
Delibera
Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 29 settembre 2016, n. 380 Credito immobiliare ai consumatori [ Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 29 settembre 2016, n. 380 Credito immobiliare ai consumatori data-pub 10 ottobre 2016 ]
Delibera
Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 agosto 2016, n. 343 Modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [ Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 agosto 2016, n. 343 ]
Disposizioni
Istruzioni per la redazione dei bilanci degli operatori del microcredito e dei confidi minori [ Provvedimento in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori del microcredito e confidi minori) data-pub 2 agosto 2016 ]
Disposizioni
Comunicazione
Revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza [ Revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza data-pub 23 giugno 2016 ]
Comunicazione
Intermediari iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art. 106 TUB: chiarimenti sul codice "tipo intermediario" che dovranno utilizzare nelle registrazioni in Archivio Unico Informatico [ Intermediari iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art. 106 TUB: chiarimenti sul codice "tipo intermediario" che dovranno utilizzare nelle registrazioni in Archivio Unico Informatico data-pub 5 febbraio 2016 ]
Circolare
RIFORMA DEL TITOLO V TUB. ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI - | 12 giugno 2015 | [ RIFORMA DEL TITOLO V TUB. ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ]
Disposizioni
Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica [ Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica data-pub 2 dicembre 2015 ]
Disposizioni
Disposizioni
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito [ Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito data-pub 9 giugno 2015 ]
Disposizioni
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI [ (provv.288 del 3 aprile 2015) ] - [ DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CIRCOLARE N. 288 DEL 4/4/2015 - Nota di chiarimenti ]
DECRETO MEF
Regolamento
Regolamento
Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio [ Testo del Regolamento data-pub 30 ottobre 2007 ]
Disposizioni
Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 data-pub30 novembre 2018 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 data-pub22 dicembre 2017 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 (con eccezioni) data-pub9 dicembre 2016 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 (con eccezioni) data-pub15 dicembre 2015 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014 (con eccezioni) data-pub23 dicembre 2014 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013 (con eccezioni) data-pub22 gennaio 2014 ] - [ Istruzioni applicate a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011 (con eccezioni) data-pub13 marzo 2012 ]
Circolare
Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati [ Testo iniziale (al 17 dicembre 2013) data-pub 3 aprile 2014 ]
Circolare
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Disposizioni di vigilanza per le banche [ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 Data di pubblicazione: 19 dicembre 2013 ]
Circolare
Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 - La Circolare prevede la costruzione di un archivio che raccolga dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default). [ Testo iniziale (al 18 giugno 2013) data-pub20 giugno 2013 ]
Disposizioni
Disposizioni
Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario) [ 2 novembre 2016 - Revisione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario data-pub3 novembre 2016 ] - [ Testo delle disposizioni (al 2 novembre 2016) data-pub3 novembre 2016 ]
Disposizioni
Comunicazione
Indicazioni operative relative al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29 [ Indicazioni operative relative al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29 data-pub12 giugno 2011 ]
Disposizioni
Segnalazione sugli organi sociali (Or.So.) Istruzioni per gli intermediari [ Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.) pdf 77.1 KB Istruzioni per gli intermediari data-pub9 giugno 2011 ]
Disposizioni
D.lgs
Disposizioni
Adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria [ 24 marzo 2010 - Adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria data-pub15 giugno 2010 ]
Disposizioni
Cancellazione dall'Elenco Speciale delle società per la cartolarizzazione dei crediti [ 25 settembre 2009 - Cancellazione dall'Elenco Speciale delle società per la cartolarizzazione dei crediti ]
Disposizioni
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Disposizioni di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e altri interventi - [ Provvedimento del 19/3/2019 ] - [ Disposizioni di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e altri interventi ] [ Allegato 3 ] Disposizioni di attuazione degli Orientamenti dell'EBA in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio [ Provvedimento del 5/12/2018 ] - [ Disposizioni di attuazione degli Orientamenti dell’EBA in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio ] Testo della disposizione [ Provvedimento del 3 agosto 2017 ] - [ Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ]
Circolare
Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco generale" di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario [ Testo integrale (al 29 aprile 2011) data-pub30 ottobre 2014 ] [ Controlli sulle segnalazioni degli intermediari iscritti nell'Elenco generale diversi dalle società veicolo data-pub30 ottobre 2014 ]
Disposizioni
D.lgs
Disposizioni
Accordo quadro per la prevenzione dell'usura [ Testo dell'accordo pdf 70.9 KB data-pub 31 luglio 2007 ]
Comunicazione
Riforma del diritto societario Considerazioni sugli aspetti di maggiore rilevanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, le SIM e le SGR [ Riforma del diritto societario pdf 170.2 KB Considerazioni sugli aspetti di maggiore rilevanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, le SIM e le SGR data-pub14 novembre 2014 ]
D.M.
D.lgs
Disposizioni
 
PARTNERS - Servizi di consulenza & assistenza

2009 2019 Copyright www.106tub.eu | Struttura operativa della Società DLVA FIDES CONSULTING S.R.L | |